Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
30.05.2023 14:25


Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сакко И Ванцетти, д. 67

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000350

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608008004

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00429-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306; https://www.ubrr.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:

Заочное голосование

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:

дата - 29 июня 2023г.

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: – 620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11.

адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо;

адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

Не применимо.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

29 июня 2023г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

05 июня 2023г.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО КБ «УБРиР» за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ «УБРиР» за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков за 2022 год.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО КБ «УБРиР».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРиР».

6. Назначение аудиторской организации ПАО КБ «УБРиР».

7. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО КБ «УБРиР».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Предоставить акционерам возможность ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров с «08» июня 2023г. по месту нахождения исполнительного органа банка по адресу: 620063, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут..

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные,

Индивидуальный государственный регистрационный номер 10200429B,

Дата гос. регистрации – 22 декабря 2009 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JP9B0

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение принято Советом директоров 25.05.2023, дата составления протокола – 29.05.2023, протокол №8.

Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО КБ «УБРиР»

А.Ю. Соловьев

3.2. Дата 30.05.2023г.